BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 已被美国证券交易委员会 (SEC) 起诉，指控该公司在 2017 年实施了价值 20 亿美元的加密欺诈计划。
据美国证券交易委员会称，Kumbhani 和一位名为 Glenn Arcaro 的 BitConnect 发起人通过一项未在监管机构正确注册的发行筹集了 20 亿美元的投资。 SEC 还声称，Kumbhani 向公司「贷款计划」的投资者承诺，该公司的「波动性软件交易机器人」每月可获得高达 40% 的回报，尽管据称事实并非如此。据称还向投资者展示了虚假的回报，年收益为 3,700。
2016 年，BitConnect 成立并创建了自己的数字代币，称为 BtConnect Coins，用户可以用它来兑换比特币。然而，到 2018 年 1 月，BitConnect 币的价值下降了 92%。检察官将 Kumbhani 和发起人实施的计划称为「教科书式庞氏骗局」。
这些并不是 SEC 对 BitConnect 提出的第一项指控。今年 5 月，美国证券交易委员会对五家不同的 BitConnect 发起人提起诉讼，理由是他们在 Youtube (NASDAQ:GOOGL) 上发布了有关投资 BitConnect 的推荐信。发起人根据他们的推荐信在吸引新投资者方面的成功程度而获得佣金。 5 月 SEC 的指控由两名发起人以 190 比特币和 350 万美元和解，但其他三人要么没有送达，要么尚未对诉讼作出回应。
根据最近的诉讼，Arcaro 据称收到了 2,400 万美元的转介佣金。他是该公司的美国顶级发起人。在提起诉讼的同一天，阿卡罗对一项相关的电汇欺诈共谋指控认罪，他将于 11 月被判刑。
BitConnect 于 2018 年因 DOS 网络攻击和来自至少两个州的关于涉嫌未经授权出售证券的停止和终止信件而解散。该公司还声称，在监管机构日益严格的审查下，它无法运营。
SEC 诉讼要求以罚款、欺诈性投资赔偿和其他损害赔偿的形式提供救济。
印度公民 Kumbhani 上次报告说他住在苏拉特，但迄今为止试图找到他的努力都失败了。