美国联邦调查局 (FBI)上周警告投资者欺诈性加密货币应用程序的危险，称自 10 月以来，已有 200 多名受害者损失了总计 4,270 万美元。

该机构表示：「网络犯罪分子正在创建欺诈性的加密货币投资应用程序，以利用合法的加密货币投资，欺骗美国投资者并对美国投资公司造成声誉损害。联邦调查局观察到网络犯罪分子使用合法 USBUS 的名称、徽标和其他识别信息，包括使用这些信息创建虚假网站，作为他们获取投资者的诡计的一部分。金融机构应警告其客户有关此活动并通知客户至于他们是否提供加密货币服务。」

FBI 在本周晚些时候发布了第二次警告，称加密货币流动性骗局造成了超过 7,000 万美元的损失。进行流动性诈骗的犯罪分子通常不会冒充合法加密货币交易所的身份，而是以更加个人化的方式接近受害者。诈骗者会通过直接消息与受害者聊天，建立融洽的关系，同时暗示某种「加密货币喧嚣」，这种「加密骗局」会带来不可能的稳定回报，然后说服受害者链接他们的钱包 (或创建并资助一个钱包，如果他们没有钱包的话) .

在区块链货币存在的大部分时间里，加密货币欺诈一直存在，但 COVID-19 大流行和普通消费者对加密货币的更多曝光导致欺诈行为激增。

然而，监管机构一直在稳步加强对区块链的监督。这开始导致针对诈骗者的更多诉讼，例如 2021 年对 BitConnect 创始人Satish Kumbhani因经营加密「庞氏骗局」而被起诉，或最近对 My Big Coin 创始人Randall Crater和 EminiFX 创始人Eddy Alexandre因加密货币欺诈而被起诉.

FBI、美国证券交易委员会 (5 月扩大了其加密执法部门) 和司法部将注意力集中在清理区块链上的欺诈行为将对投资者大有裨益，但是区块链仍然存在许多漏洞这为欺诈敞开了大门。

缺乏有关消费者安全的安全和法规使得盗窃在加密空间中经常发生。只需看看黑客在黑客攻击现在臭名昭著的 Bored Ape NFT 集合时所享受的相对轻松，一次又一次，而且再一次获得良好的衡量标准。然而，政府对这一领域的干预只能到此为止，没有立法来建立对区块链的监督，并允许监管机构设定与传统金融领域相同的 defi 空间安全标准。