美国联邦贸易委员会 (FTC) 正在起诉沃尔玛公司 (NYSE:WMT)，指控这家零售巨头未能阻止诈骗者骗取消费者数亿美元。
根据其新闻稿，FTC 向伊利诺伊州地方法院提起诉讼。FTC 在其法律文件中指出，汇款通常用于促进许多不同类型的欺诈，例如彩票诈骗或冒充政府代理人的欺诈者。在大多数情况下，受害者被指示使用沃尔玛或 7/11 (母公司 Seven & I Holdings， (OTC:SVNDY) ) 等商店的转账服务汇款，以支付其外国彩票奖金的「转账费，」或欠欺诈性政府机构的「罚款。」
提供转账服务的公司通常会培训员工提前识别欺诈迹象并避免处理可疑交易。FTC 在其文件中称，沃尔玛继续处理交易「没有采取有效检测和防止这些转移的政策和做法。」
FTC 消费者保护局局长塞缪尔·莱文说：「虽然诈骗者利用其汇款服务来骗取现金，但沃尔玛却视而不见，将数百万美元的费用收入囊中。」「消费者损失了数亿美元，委员会要求沃尔玛对让欺诈者掠夺其客户负责。」
监管机构列举了一些例子，执法部门的欺诈调查发现经常依赖沃尔玛作为便利转移的目的地。在 2013 年至 2018 年期间，FTC 指出，超过 1.97 亿美元的欺诈投诉是通过沃尔玛进行的，还有超过 10 亿美元的其他可疑付款。
就沃尔玛而言，它已经站出来捍卫其反欺诈政策。这家零售商声称，该机构正试图将其归咎于另一家公司的欺诈行为，并将为其「强有力的反欺诈努力」辩护。